Zarządzenie Nr 361/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2025 r. poz. 644) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2025 r. poz. 1153)

zarządza, co następuje:

§ 1. Zarządzam wprowadzenie Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwanej dalej  „Instrukcją” , stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powierzam Dyrektorowi Wydziału Audytu i Kontroli zwanej dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta Włocławek do zapoznania  się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i przestrzegania Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 4.1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek do wprowadzenia w podległych im jednostkach Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz współpracy z Koordynatorem w zakresie:

1) zgłaszania sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

2) przygotowywania  Generalnemu  Inspektorowi  Informacji  Finansowej  wyjaśnień i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

3) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

4) przygotowania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej winien na bieżąco  przekazywać otrzymane od pracowników podległej jednostki informacje do Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Koordynatorowi oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Włocławek.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

1. PDFZarządzenie Nr 361/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2025 r. (590,95KB)
2. DOCXZarządzenie Nr 361/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2025 r. (32,03KB)